Хабаровские сыщики вышли на след бизнесменов, укрывших от налогов свыше 8 млн рублей

5,5 млн рублей увел из-под налогообложение торговец спиртным из Комсмольска-на-Амуре и 2,9 млн рублей директор кирпичного завода из Хабаровска. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, в 2014-2017 годы подозреваемый, который занимался розничной и оптовой торговлей безалкогольными напитками, предоставил в налоговые органы декларации по НДС и НДФЛ с заведомо ложными сведениями, тем самым уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 5 миллионов 300 тысяч рублей.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. С целью возмещения причиненного ущерба и обеспечения исполнения приговора следственными органами принимаются меры, направленные на арест имущества, принадлежащего подозреваемому.

Что же касается директора кирпичного завода из Хабаровска, то его дело уже передано на рассмотрение в суд. Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против него.

Как следует из материалов расследования, с ноября 2017 года по май 2018 года директор  общества с ограниченной ответственностью «Хабаровский кирпичный завод № 3», как считает следствие, использовал схему расчетов с кредиторами, минуя расчетный счет данного предприятия.

«Указанные действия он совершил с целью сокрытия денежных средств завода от уплаты недоимки по налогам, так как налоговый орган обратил принудительное взыскание на денежные средства должника в банках», - рассказали корреспонденту "Дальневосточного капитала" в силовом ведомстве.

На основании подписанных директором распорядительных писем на расчетные счета контрагентов перечислялись денежные средства по финансовым обязательствам кирпичного завода в счет взаиморасчетов по ранее заключенным договорам.

В результате незаконных действий обвиняемый сокрыл более 2,9 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, что относится к крупному размеру.

Бизнесмен вину в совершении  преступления признал, недоимку по налоговым сборам погасил.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал".