Суд Приморья принял решение о принудительной ликвидации Далта-Банка

Из предоставленных временной администрации банка документов у кредитной организации на день отзыва лицензии отсутствовали признаки банкротства. Так, по состоянию на 21 августа 2015 года чистые активы кредитной организации (355,667 млн рублей) превышали обязательства (49,368 млн рублей) в 7,2 раза, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

«Поскольку сторонами представлены доказательства отсутствия у банка признаков несостоятельности и после отзыва у данной кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций АО «Далта-Банк» подлежит ликвидации», - говорится в определении суда.

Лицензия Далта-Банка была отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России.

Руководителем временной администрации по управлению Далта-Банка назначена начальник отдела финансового мониторинга на финансовых рынках управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Дальневосточного ГУ Банка России Алена АРСЕНТЬЕВА.

Следователи СКР в январе провели обыски в офисе Далта-Банка во Владивостоке и по местам жительства его руководства в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве «Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум».

По данным следствия, руководство Далта-Банка (бывший ЗАО «Коммерческий банк «Меркурий») в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО «Контур+» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких-либо работ.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год.